Enquêtes: Fraude et autres irrégularités financières
Découvrir une fraude n'est jamais un moment agréable pour une organisation. Que faire? Quelles sont les étapes à suivre lorsque vous découvrez la présence de fraude ou d'irrégularités? Que faire pour éviter de causer davantage de tort à l'organisation, de ternir des réputations ou de compromettre la preuve? Les preuves documentaires disponibles sont-elles adéquates et suffisantes? Ont-elles été obtenues ou recueillies conformément à la loi. Avez-vous une couverture d'assurance contre la malhonnêteté des employés? Devriez-vous porter plainte auprès des autorités? Devriez-vous engager des poursuites civiles pour obtenir réparation?
À la demande de nos clients ou de leurs avocats, nous enquêtons sur des allégations ou des soupçons d'irrégularités, de fraude, de corruption ou d'autres crimes financiers ou pratiques illégales. Dans la majorité des cas, l'objectif de ces enquêtes est de confirmer si des irrégularités ont effectivement eu lieu, d'établir les faits et circonstances, de recueillir des témoignages et des preuves documentaires, et d'évaluer les dommages, le cas échéant.
Chez LMD, nous avons une vaste expérience dans la conduite d'enquêtes de cette nature, y compris des entrevues avec des témoins, des interrogatoires de suspects, la rédaction de rapports d'enquête destinés à la direction, aux forces de l'ordre, aux tribunaux ou aux compagnies d'assurance. Nous sommes également appelés à témoigner régulièrement devant les tribunaux civils, criminels ou administratifs en tant que témoins experts ou témoins de fait.
Nos services sont sollicités dans une grande variété contextes, dont les suivants:
Chez LMD, que ce soit dans un contexte civil, pénal, criminel ou administratif, nous avons une vaste expérience des enquêtes sur la fraude et autres crimes financiers. Nous comprenons la nécessité de répondre avec diligence aux besoins de nos clients et aux nombreuses questions urgentes qui se posent dans de telles situations dont celles concernant le ou les :
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Confidentialité
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Protection des actifs
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Protection des réputations
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Protection de la preuve
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Procédures d'enquête
Les réponses à ces questions pourraient avoir un impact significatif sur les actions immédiates que les organisations doivent entreprendre et sur l'enquête juricomptable qui en découlera.
Nos professionnels possèdent l'expertise recherchée par les avocats pour aider à la préparation et à l'exécution d'ordonnances Anton Piller, Norwich et Mareva ainsi que d'autres mesures conservatoires. Nous assistons également les forces de l'ordre dans l'obtention et l'exécution de mandats de perquisition.
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Détournement de fonds
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Corruption et commissions secrètes
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Falsification et usage de faux documents
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Fausses factures
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Substitution de produits
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Falsification de chèques
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Manipulation des appels d'offres et des soumissions
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Réclamations de dépenses frauduleuses
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Réclamations d'assurance frauduleuses
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Vol de propriété intellectuelle
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Abus de confiance, conflits d'intérêts
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Lutte au blanchiment d'argent