Fort de l’expérience et de l’expertise de ses professionnels en matière de prévention, de détection et d’enquête sur la fraude et autres pratiques illicites de nature financière, LMD offre également les services suivants :

 

• Assister les entreprises dans la conception, le développement et l’instauration de politiques sur la fraude et autres pratiques illicites

 

• Accompagner les entreprises dans l’élaboration et l’exécution de sondages de détection de la fraude et autres pratiques illicites de nature financière

 

• Évaluer les risques de fraudes, que ce soit pour l’ensemble des activités d’une organisation ou certains secteurs spécifiques

 

• Élaborer des programmes de formation ou donner des séances de formation sur la prévention, la détection et l’enquête de fraude ou autres pratiques illicites de nature financière

 

• Assister dans la recherche et la récupération d’actifs

 

• Assister les entreprises dans le cadre de vérifications diligentes

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• Évaluer une entreprise à sa juste valeur marchande dans le cadre d’un litige

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• Aider les entreprises à se conformer aux exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers.

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• Gestionnaire de réclamations - Actions collectives